Ako sa brániť voči nároku na neprimeraný vplyv pri plánovaní majetku?
Možno budete musieť obhajovať plán majetku, ak ste osobou obvinenou z neoprávneného vplyvu alebo ak ste osobným zástupcom majetku.
Osoba, ktorá spochybňuje realitný plán, sa zvyčajne nazýva „súťažiaci“. Táto osoba môže tvrdiť, že zosnulá osoba, s realitnou plán bol vytvorený v čase, keď boli pod nepatričného vplyvu tretej strany. Možno budete musieť obhajovať plán majetku, ak ste osobou obvinenou z neoprávneného vplyvu alebo ak ste osobným zástupcom majetku. Účinná obrana vyžaduje, aby ste zhromaždili čo najviac dôkazov, ktoré ukazujú, že zosnulý konal pri vytváraní plánu pozostalosti nezávisle.
Časť 1 z 3: zhromažďovanie dôkazov na vašu obranu
- 1Prečítajte si sťažnosť alebo iné súdne dokumenty. Keď chce niekto napadnúť majetkový plán, podá návrh alebo sťažnosť na súd. Táto osoba sa zvyčajne nazýva „súťažiaci“. Mala by vám byť doručená kópia. Prečítajte si dokument, aby ste pochopili podstatu obvinenia z neprimeraného vplyvu.
- Súťažiaci môže tiež podať „čestné vyhlásenie o námietkach“, ktoré môže obsahovať ďalšie podrobnosti. V tomto dokumente by osoba tvrdiaca, že ide o nepatrný vplyv, mala uviesť skutočnosti, ktoré sú základom tohto presvedčenia.
- 2Identifikujte bežné znaky neprimeraného vplyvu. Neexistuje jednoduchá ilustrácia alebo definícia neprimeraného vplyvu. Súd sa namiesto toho bude zaoberať rôznymi okolnosťami, ktoré vyvolávajú záver, že osoba, ktorá vytvorila plán dedičstva („poručiteľ“), bola neoprávnene ovplyvnená niekým iným. Medzi bežné faktory patria:
- Poručiteľ bol starší. Ktokoľvek môže byť neprimerane ovplyvnený druhým, ale najzraniteľnejší sú často starší ľudia.
- Plán nehnuteľnosti priniesol neobvyklý darček alebo odkaz. Napríklad charitatívny alebo nerodinný člen mohol získať veľkú časť majetku. Tiež deti mohli byť z plánu majetku úplne vylúčené.
- Osoba, ktorá dostala veľký dar, pomohla získať alebo vypracovať plán majetku. Ide o osobu, ktorá údajne neoprávnene ovplyvňovala poručiteľa, a to buď vo svoj vlastný prospech, alebo v prospech blízkeho príbuzného.
- Zůstaviteľ bol závislý od oprávnenej osoby. Zůstaviteľ je napríklad fyzicky alebo duševne chorý a odkázaný na niekoho opatrovanie.
- 3Porozprávajte sa s právnikom zosnulého. Právnik, ktorý vypracoval plán nehnuteľnosti, by vám mohol byť užitočným svedkom. Advokát môže dosvedčiť svoje dojmy zo zosnulého. Advokát môže tiež svedčiť o týchto skutočnostiach:
- Či zosnulý prevzal iniciatívu pri získavaní plánu majetku. Ak je to tak, potom tento faktor pomáha ukázať, že neexistoval žiadny neprimeraný vplyv. Ak však iniciatívu prevzal príjemca, existujú určité dôkazy o neprimeranom vplyve.
- Ak boli príjemcovia pri exekúcii alebo sa podieľali na tvorbe plánu majetku. Ak nie, potom máte nápomocný dôkaz, že poručiteľ konal nezávisle.
- Či zosnulý uviedol dôvody, prečo plán navrhol tak, ako urobili. Zosnulý mohol napríklad vysvetliť, prečo vystrihoval deti z testamentu. Ak sú dôvody hodnoverné, existuje nejaký dôkaz, že neexistoval neprimeraný vplyv.
- Zosnulý nevyzeral byť na nikom závislý. Tento faktor by pomohol dokázať, že neexistoval žiadny neprimeraný vplyv.
- 4Nájdite svedkov vykonávania plánu nehnuteľností. Keď dôjde k vykonaniu závetu alebo dôvery, spravidla dvaja svedkovia musia sledovať, ako sa osoba podpíše a potom pridá svoj vlastný podpis. Títo svedkovia môžu vypovedať o tom, čo videli pri poprave.
- Môžu napríklad vypovedať, že daná osoba bola spôsobilá a javila sa ako nezávislá. Pomohlo by to vášmu prípadu.
Súťažiaci pravdepodobne označil jednu osobu za neprimeraný vplyv na zosnulého. - 5Kontaktujte rodinu a priateľov zosnulého. Budete chcieť, aby títo svedkovia svedčili o duševnom a fyzickom stave zosnulého pri vytváraní plánu majetku. Oslovte blízkych priateľov a rodinu zosnulého a požiadajte ich, aby opísali zosnulého v čase vytvorenia plánu pozostalosti.
- Rodina alebo priatelia, ktorí tvrdia, že zosnulý bol šťastný a nie izolovaný, sú vo vašom prípade prínosom.
- 6Porozprávajte sa s lekárom zosnulého. Ak ste osobným zástupcom pozostalosti, mali by ste mať možnosť získať všetky zdravotné záznamy o zosnulom. Tieto záznamy sú dôležité, pretože dôkazy o tom, že zosnulý bol fyzicky spôsobilý, môžu vyvrátiť akékoľvek náznaky, že boli dostatočne zraniteľní na to, aby sa stali obeťou neprimeraného vplyvu.
- Lekár sa môže kvalifikovať aj ako znalec. Mohol by poskytnúť znalecké svedectvo o duševnom stave zosnulého pri vytváraní plánu pozostalosti.
- 7Porozprávajte sa s osobou, ktorá údajne uplatňovala neprimeraný vplyv. Súťažiaci pravdepodobne označil jednu osobu za neprimeraný vplyv na zosnulého. Táto osoba by si mohla byť ty. Ak ste však osobným zástupcom pozostalosti alebo správcom trustu, potom by ste sa chceli obrátiť na túto osobu a kontaktovať ju, aby získala svoju stranu príbehu.
- Táto osoba mohla byť opatrovateľkou, napríklad zdravotnou sestrou, alebo to mohlo byť jedno z detí zosnulého, ktorému bolo v pláne pozostalosti poskytnuté viac ako ostatným deťom.
- Táto osoba bude nepochybne musieť svedčiť, takže by ste sa s nimi mali stretnúť a urobiť si podrobné poznámky. Chcete vopred vedieť, čo budú hovoriť o svojom vzťahu so zosnulým a či sa zosnulému niekedy vyhrážali alebo ho zastrašovali.
Časť 2 z 3: reakcia na súdny spor
- 1Najmite si právnika. Ako správca alebo exekútor by ste mali mať už na výplatnej listine právnika, pokiaľ nie je majetok alebo dôvera veľmi malý. Ak ste oprávnenou osobou, ktorá sa bráni tvrdeniu o neprimeranom vplyve, pravdepodobne budete musieť nájsť svojho vlastného právnika.
- Odvolanie na kvalifikovaného právnika môžete získať kontaktovaním miestnej alebo štátnej advokátskej komory. Akonáhle budete mať odporúčanie, mali by ste zavolať a naplánovať si stretnutie s právnikom. Vopred sa opýtajte, koľko účtujú.
- Môžete sa stretnúť na konzultácii s právnym zástupcom a potom sa už nikdy nestretnúť. Odporúčame však, aby ste si na zastupovanie najali právnika. Nároky na neoprávnený vplyv sú komplikované a mali by ste využiť pomoc skúseného právnika.
- 2Vytvorte odpoveď. Na sťažnosť alebo petíciu musíte odpovedať formálnym spôsobom. Podľa žaloby podáte odpoveď, odpoveď alebo námietku. Vo všeobecnosti odmietnete obvinenia uvedené v sťažnosti alebo petícii. V závislosti od okolností však môžete podať žiadosť o zamietnutie prípadu.
- Ak osoba, ktorá spochybňuje majetkový plán, nemá právnu spôsobilosť, môžete požiadať sudcu o zamietnutie prípadu. Napríklad vo väčšine štátov nemôžete napadnúť závet, pokiaľ nie ste dedičom, oprávneným podľa aktuálneho závetu alebo oprávneným podľa predchádzajúceho závetu.
- Môžete tiež požiadať sudcu, aby prípad zamietol, ak súťažiacemu trvalo podanie žaloby príliš dlho. Napríklad na Floride máte len tri mesiace na podanie žaloby po tom, ako vám bol doručený návrh na správu závetu. V Illinois máte šesť mesiacov odo dňa prijatia závetu do závetu na podanie žaloby.
- 3Odošlite svoju odpoveď na súd. Po vypracovaní vašej odpovede musíte urobiť niekoľko kópií a originál predložiť súdu. Nemal by existovať žiadny registračný poplatok. Na kontrolu by ste však mali zavolať vopred.
V tomto dokumente by osoba tvrdiaca, že ide o nepatrný vplyv, mala uviesť skutočnosti, ktoré sú základom tohto presvedčenia. - 4Doručte kópiu svojej odpovede. Kópiu svojej odpovede musíte doručiť účastníkovi súťaže a pravdepodobne aj ďalším záujemcom. Medzi ďalšie „zainteresované strany“ by vo všeobecnosti patril ktokoľvek informovaný o predložení závetu do závetu.
- Prečítajte si pravidlá dedičského súdu a zistite prijateľné spôsoby doručovania. Spravidla môžete nechať niekoho doručiť kópie vašej odpovede. Ak má druhá strana zástupcu, doručte svoju odpoveď zástupcovi.
- 5Zbierajte ďalšie skutočnosti pomocou „zisťovania “. Potom, čo odpoviete na súdny spor, prípad sa môže dostať do fázy zisťovania faktov. Hovorí sa tomu „objav“. Objav môžete použiť na odhalenie užitočných informácií pre svoju obranu.
- Môžete napríklad zosadiť svedkov. Vo výpovedi kladiete svedkovi otázky, na ktoré odpovedajú pod prísahou. Súd reportér zvyčajne zaznamenáva na otázky a odpovede.
- Výpovede pomáhajú porozumieť tomu, čo svedok vie. Ak má svedok informácie, ktoré poškodzujú váš prípad, môžete sa na ne pripraviť dostatočne dlho pred pojednávaním.
- Súťažiaceho môžete tiež požiadať o mená akýchkoľvek svedkov s informáciami o neprimeranom vplyve. Po získaní týchto informácií ste sa potom mohli obrátiť na každého svedka súťažiaceho a zistiť, nakoľko sú dôveryhodní.
- 6Podajte návrh na súhrnný rozsudok. Na konci objavu môžete podať návrh na súhrnný rozsudok. V tomto návrhu tvrdíte, že neexistujú žiadne zmysluplné vecné spory, ktoré by sa mohli súdiť, a že si zaslúžite vyhrať. Ak vyhráte návrh na súhrnný rozsudok, porazíte nárok na neoprávnený vplyv.
- Súhrnné návrhy úsudku vyžadujú starostlivé plánovanie. Musíte prejsť celým objavom a skontrolovať, či existujú nejaké vecné vecné spory.
- Musíte si tiež preštudovať judikatúru vo vašom štáte. Ak máte právnika, vykoná výskum a spracuje tento návrh za vás. Ak však zastupujete seba, musíte túto prácu vykonať.
- Ďalšie informácie nájdete v časti Podať návrh na súhrnný rozsudok.
- 7Zamyslite sa nad urovnaním sporu. Obhajoba súdneho sporu môže stáť veľa peňazí. Po určitom čase môže množstvo peňazí vynaložených na vašu obranu prekročiť množstvo peňazí, ktoré by ste mohli získať v rámci plánu nehnuteľností. Z tohto dôvodu by ste mali vždy premýšľať o usadení.
- Mali by ste zvážiť predovšetkým mediáciu. Pri mediácii sa s vami a ďalšími zainteresovanými stranami stretne mediátor tretej strany. Úlohou mediátora je počúvať všetky strany a pomôcť im dosiahnuť dohodu, s ktorou môže žiť každý. Náklady na mediáciu môžete rozdeliť medzi účastníkov.
- Mediátorov nájdete tak, že sa obrátite na miestnu súdnu budovu alebo miestnu advokátsku komoru. Obaja môžu ponúkať odporúčania.
- Chcete sa uistiť, že všetky zainteresované strany sú zapojené do diskusií o urovnaní, inak by ste mohli spochybniť vôľu alebo dôveru neskôr.
Časť 3 z 3: obhajoba prípadu pred súdom
- 1Pripravte sa na súd. Na súdny proces sa môžete pripraviť tak, že si prečítate všetky informácie, ktoré o spore máte. Vyberte dokumenty, prepisy depozitov a ďalšie dôkazy. Pozrite sa, čo druhá strana zavedie, aby sa preukázal neprimeraný vplyv. Pozrite sa tiež, aké dôkazy máte na to, aby ste tomu zabránili.
- Slúžte svojim svedkom predvolaním. Predvolanie je zákonná žiadosť, aby ste sa v určitý deň dostavili na súd a poskytli svedectvo. Mali by ste predvolať všetkých svojich svedkov. Prázdne tlačivo predvolania môžete dostať od súdneho úradníka.
- Vytvorte kópie všetkých exponátov. Sudca zrejme stanoví termín odovzdania kópie všetkých exponátov na druhú stranu. Dokument môžete zmeniť na exponát tak, že k originálu dokumentu pripevníte nálepku s exponátom.
Táto osoba môže tvrdiť, že majetkový plán zosnulého bol vytvorený, keď bol pod neprimeraným vplyvom tretej strany. - 2Vykonajte krížové výsluchy svedkov súťažiaceho. Ako osoba podávajúca žalobu vychádzajúca z neprimeraného vplyvu bude súťažiaci pravdepodobne najskôr predstavovať svedkov. Váš advokát bude mať možnosť podrobiť sa každému svedkovi výsluchu.
- Krížový prieskum má niekoľko rôznych účelov. Môžete napríklad chcieť dokázať, že svedok je zaujatý. Svedok môže zdediť peniaze, ak je závet alebo dôvera vyhlásená za neplatnú. Táto skutočnosť ukazuje, že svedok má motív ohýbať pravdu.
- Na odhalenie dier alebo medzier vo výpovedi svedka môžete použiť aj krížový výslech. Niekto môže napríklad tvrdiť, že vás videl otravovať zosnulého a ovládať jeho správanie. Tento svedok vás však mohol vidieť iba raz so zosnulým.
- Ak sa zastupujete na súde, ďalšie informácie nájdete v časti Otázky svedkov pri zastupovaní.
- 3Predložte vlastných svedkov. Môžete tiež predložiť svedkov. Váš právnik by im mal položiť otázky a získať užitočné informácie, ktoré preukazujú, že zosnulý bol pri vytváraní plánu pozostalosti nezávislý. Ak musíte položiť svedkom otázky, uistite sa, že nepoložíte úvodné otázky. Úvodná otázka obsahuje vlastnú odpoveď a možno na ňu spravidla odpovedať „áno“ alebo „nie“. „Mysleli ste si, že zosnulý má vynikajúce duševné zdravie, keď ste ju videli v apríli, však?“ je vedúcou otázkou. Namiesto toho položte sériu otázok:
- "Aká je tvoja profesia?" [Odpoveď: Som lekár.]
- „Akých pacientov obvykle liečite?“ [Odpoveď: Väčšinou starší ľudia.]
- „Bola pani Esther Johnsonová pacientkou?“ [Odpoveď: Áno.]
- „Ako často si ju videl?“ [Odpoveď: Raz za rok.]
- "Kedy si ju naposledy videl?" [Odpoveď: Asi 15. apríla 2015. Bolo to na kontrolu.]
- „Ako vyzerala v ten deň?“ [Odpoveď: Zvyčajné. Veľmi jasné hlavy. Bola veľmi zhovorčivá.]
- 4Počkajte na verdikt. Váš prípad bude prejednávať sudca alebo porota. V niektorých väčších štátoch sú poroty zakázané pre závety, takže prípad bude pravdepodobne prejednávať sám sudca. Po vypočutí všetkých dôkazov sudca buď potvrdí závet, alebo mu dôveruje, alebo zruší platnosť niektorých alebo všetkých z nich kvôli neprimeranému vplyvu.
- Ak prehráte, máte možnosť podať odvolanie. Mali by ste sa o tom porozprávať so svojim zástupcom.
Prečítajte si tiež: Ako si vybrať medzinárodného obchodného právnika?
